臺中市大新扶輪社第四屆第九次理監事會議記錄
時間 | 日期：112年9月19日 12時30分 | |||||||||
線上會議 | LINE線上會議室 | |||||||||
主席 | 理事長 柳景耀 | 紀錄：陳宜荺(執秘) | ||||||||
出席人員 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | |
理事 | 柳景耀 | 理事 | 陳政宏 | |||||||
理事 | 賴玉寶 | 理事 | 廖大煒 | 監事 | 蘇瑋傑 | |||||
理事 | 賴純綺 | 理事 | 賴育生 | 監事 | 張馨云 | |||||
理事 | 郭彥志 | 監事 | 吳沛河 | |||||||
列席人員 | ||||||||||
主席致詞 | ||||||||||
來賓致詞 | ||||||||||
報告事項 | ||||||||||
討論提案 | ||||||||||
案由一 | 補選理監事人員名單確認為蘇瑋傑、吳沛河、張馨云 決議：全票同意 | |||||||||
案由二 | 重新設定寰宇金融的權限 決議：全票同意 | |||||||||
臺中市大新扶輪社第四屆第八次理監事會議記錄
時間 | 日期：112年8月15日 12時30分 | |||||||||
線上會議 | LINE線上會議室 | |||||||||
主席 | 理事長 柳景耀 | 紀錄：陳宜荺(執秘) | ||||||||
出席人員 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | |
理事 | 柳景耀 | 理事 | 陳政宏 | 理事 | 邱馨儀 | |||||
理事 | 賴玉寶 | 理事 | 廖大煒 | 監事 | 賴育生 | |||||
理事 | 賴純綺 | 理事 | 陳新民 | 監事 | 張文信 | |||||
理事 | 郭彥志 | 理事 | 范又方 | 監事 | 邱麗芬 | |||||
列席人員 | ||||||||||
主席致詞 | ||||||||||
來賓致詞 | ||||||||||
報告事項 | ||||||||||
討論提案 | ||||||||||
案由一 | 因理事陳新民、范又方、邱馨儀與監事張文信、邱麗芬離職 補選理監事會議訂在9/14臨時會員大會 決議：全票同意9/14臨時會員大會（柳景耀、賴玉寶、賴純綺、郭彥志、賴育生） | |||||||||
案由二 | 原例會日期2023年11月9日更改為移動例會2023 年 11 月 11 日地區扶輪日 決議：全票同意更改日期為2023 年 11 月 11 日（柳景耀、賴玉寶、賴純綺、郭彥志、賴育生） | |||||||||
案由三 | 因地區扶輪日為移動例會，原例會餐費預算300元將提高為每位500元用來購買500元園遊卷予每位報名參加扶輪日的社友 決議：同意社費協助支出500元補貼每位（柳景耀、賴玉寶、郭彥志、賴育生） | |||||||||
案由四 | 2023/08/07會前會的便當費用需要社費支出還是自行支出 決議：同意社費支出（柳景耀、賴純綺、郭彥志、賴育生） | |||||||||
案由五 | 名片補印製費用1400元是由社費支出還是各自支出 決議：同意社費支出（柳景耀、賴玉寶、賴純綺、郭彥志、賴育生） | |||||||||
臺中市大新扶輪社第四屆第七次理監事會議記錄
時間 | 日期：112年7月10日 21時00分 | |||||||||||||||||||||
線上會議 | LINE線上會議室 | |||||||||||||||||||||
主席 | 理事長 柳景耀 | 紀錄：陳宜荺(執秘) | ||||||||||||||||||||
出席人員 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | 職別 | 姓名 | 簽名 | |||||||||||||
理事 | 柳景耀 | 理事 | 陳政宏 | 理事 | 邱馨儀 | |||||||||||||||||
理事 | 賴玉寶 | 理事 | 廖大煒 | 監事 | 賴育生 | |||||||||||||||||
理事 | 賴純綺 | 理事 | 陳新民 | 監事 | 張文信 | |||||||||||||||||
理事 | 郭彥志 | 理事 | 范又方 | 監事 | 邱麗芬 | |||||||||||||||||
列席人員 | ||||||||||||||||||||||
主席致詞 | ||||||||||||||||||||||
來賓致詞 | ||||||||||||||||||||||
報告事項 | ||||||||||||||||||||||
討論提案 | ||||||||||||||||||||||
案由一 | 理事會決議內容終止日期 臺中市大新扶輪社第二屆第一次理監事會議 社費繳納期限及特珠個案融通繳納方式 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由二 | 例會節目活動講師費用討論 | |||||||||||||||||||||
（1)外聘講師 ：出席費2000元＋車馬費（車馬費計費標準以高鐵標準車廂來回車資為準）。 | ||||||||||||||||||||||
（2)本社社友：禮品(金額500元)：社長可請執秘協助準備。 （3)特殊例會時另招開理事會決議。 決議：同意終止改由執行本次會議案由十五 | ||||||||||||||||||||||
案由三 | 新增社員獎勵辦法，每新推薦一位給獎金1500元券(例會頒獎)，抵下一年度社費 經理監事討論，獎金由1500元提高至6000元。當年度人數可累計，家庭社員不列計， 累計上限為年度社費。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由四 | 鼓勵社員出席，年度百分百出席獎金1500元券，補出席100%1000元券，抵下一年度社費。 理監事全員通過。請Kaipy查詢扶輪規章補出席制度，像是要多久期間内到友社例會補 出席 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由五 | 新增社員獎勵辦法，每新推薦一位給獎金6000元券(例會頒獎)，抵下一年度社費。 說明：新增社員獎勵辦法，當年度人數可累計，家庭社員不列計，累計上限為年度社費，新社員需待滿整個年度的資格，推薦者才可以領獎金6000元券，此提案自2022年4月1日起實施 由Kaipy擬好新增社員獎勵細則 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由六 | 例會完全出席獎勵辦法(可補出席，補出席依照扶輪規則），每季獎勵一次500元•7月至9月底，10月至12月底，1月至3月底，4月至6月底，每季結算後的例會由社長頒發獎勵， 2022年4月1日開始實施。抵用券用途：1.現抵隔年度社費2.需要指名使用領取3.憑券本人抵扣，遺失不補無法抵扣社費。 會設計抵用券，該券會請社長簽名。符合資格之社友請社長在例會時頒獎。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由七 | 例會地點及預算 說明：2022-23年度日月千禧餐費調漲，每位880元+10%，是故建議變更例會場地並調整預算編列至〝服務計畫經費〞及〝行政費用〞以符合社團實際運作需求。有3個地點讓社友票選，分别是1.大忠吉龍聯合里活動中心(只能週三晚上出借)地址：台中市西區五權五街285號，(門口有停車格)，預算每人400元。2.阿Q茶舍 地址：台中市西屯區大墩路950號(備有特約停車場)，預算每人500元。3.新月梧桐-國美店 地址：合中市西區五權西三街123號(無特約停車場），預算每人600元。期望在不調整社費情況下，餐費預算控制在每人600元以下。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由八 | 友社社友介紹新社友入社，可頒發純金社友章(3分重，3000元/個，會附銀樓保單）給介紹者。 說明：社友推薦新社友入社可獲得6,000元，如果有全部扶輪社社友來幫我們推薦新社友必然會使我們社友人數增加更快，為了吸引友社社友幫大新社推薦社員，可頒發純金社友章表示感謝，因扶輪人很重視榮譽感，給予徽章是很好的表揚方式。純金社友章會到尚佳扶輪用品店購買。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由九 | 由於21-22年度有一半以上比例未開實體例會，已向社友收取之例會餐費於22,23年度用每位社友名義捐獻100美元給年度基金。 說明：鼓勵社友繳交社費，在6月25日前繳交2022-23年度社費及首期社費之社友，會代捐獻100美元給國際扶輪的年度基金，資金來源為2021-22年度例會應付餐費餘額支出 ，（結轉社服基金)。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十 | 原定2022年6月25日前繳交社費，用社友名義捐下100美元給國際扶輪年度基金。建議擴大到6月30日。 說明：鼓勵社友在新的年度前繳交社費，完成繳費後用社友名義捐獻100美元到國際扶輪基金。 投栗結果，同意理事5票(Polly 、Magic 、Kaipy、Y.C.、Fang)、監事2票(Kiki 、Elsa)共計7票。理監事會議9人出席，同意過半數。照案通過。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十一 | 年度中入社社友社費計算方式 說明：建議10,000元（入會費)+42,100元（年費)-800元*N=社費。只扣除已開實體例會次數*800元註冊費。 決議：同意800元更改為300元,終止之前案件 | |||||||||||||||||||||
案由十二 | 大新社內制度議案：當年度捐達1,000美元以上，第三個1千美元方得提交理事會決策費助 外社GG案（第一個1千美元需留在社內以確保隔年度本社申請DDF資格）。 說明：地區獎助金申請資格，全社捐贈「年度基金Annual Fund」達美金 1,000 元或累積各項扶輪基金捐贈達美金 2,000 元。 決議：不終止，繼續執行 | |||||||||||||||||||||
案由十三 | A1分區各社(含未來增加社)的授證慶典各排3位輪值社友參與，每年度受指派輪值社友之註冊費由社費支出，提請討論。 說明：為增進大新社和A1分區各社聯誼交流，除社長和秘書參加各社授證慶典，期望能多3 位社友共5人一同出席。 理監事會議9人出席(8位理事、1位監事），同意理事7票(Polly 、Kaipy 、Magic、Aaron、Well、Fang、Chank）；不同意理事1票（Y.C.)、監事1票(Kiki）。理事過半數同意，照案通過。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十四 | 台中省都社主辦全球獎助金案「南投縣信義鄉復健站復健設備購置及農務疾病傷書預防計畫」是否贊助計畫案，提請討論。 說明：依第三屆第八次理監事會議記錄案由二決議，當年度第二個1千美元得提交理事會決策贊助外社GG案（第一個1千美元需留在社内以確保隔年度本社申請DDF資格）。 理事全數通過贊成支持省都社GG案，由社長捐獻的保羅哈里斯之友指定捐款。 決議：第一個一千美元為22-23年社友提前繳交社費，社團為提前繳交社費之社友捐贈100塊美金之總和(亦同時完成EREY社團資格)，支持22-23年省都社之GG案由POLLY個人保羅哈里斯指定捐贈。(本案已完成捐贈) | |||||||||||||||||||||
案由十五 | 例會講師費用 說明： 台中、苗栗、彰化、南投講師費用2000元 雲林、台南、高雄、屏東講師費用3600元（含車馬費用） （2000元講師費用 ＋高鐵來回費用1600元-3600元） 苗栗、新竹、桃園、新北、台北講師費用3600元(含車馬費用） （2000元講師費用＋高鐵來回費用1600元=3600元） 宜蘭地區講師費用4000元（含車馬費用） （2000元講師費用＋高鐵來回費用1600元 ＋ 火車來回400=4000元） 花蓮地區講師費用8000元（含車馬費用） （2000元講師費用＋飛機來回費用6000元=8000元） 台東地區講師費用4600元（含車馬費用） （2000元講師費用＋火車與高鐵來回費用2600元=4600元） 特殊例會時另招開理事會決議 決議：同意修改 | |||||||||||||||||||||
案由十六 | 說明：22-23年度即將結束，邀請所有大新社友五月一天舉辦社友聚餐 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十七 | 飛花落院 說明：22-23年度最後一次例會(74)適達端午節，故變更至6/29舉辦年度回顧。 照案通過，由執行秘書協助統計活動日期。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十八 | 說明：22-23年度即將結束，邀請所有大新社友五月一天舉辦社友聚餐，照案通過。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由十九 | 提前繳交社費捐扶輪基金 說明：社費 6/25前繳清者由社費中代捐個人名義之100美金扶輪基金（累積1000-PHF），照案通過。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由二十 | 飛花落院餐廳全額自費暨改期 說明：因5/19聚餐延期，五月底再次由執行秘書投票確認六月聚餐地點，決議：照案通過，由執行秘書協助統計活動日期。 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由二十一 | 23-24年度會請四至五個超級大的講師 說明：有大的講師可以邀請還未加入扶翰社的社友更了解扶輪社並與大家聚會，照案通過 決議：同意終止 | |||||||||||||||||||||
案由二十二 | 就職典禮邀請上台致詞名單 l 說明： 1. 3461地區總監楊金振 Tony 致詞 2. A-1分區 助理總監-林憲章 Shoes 3. 台中市政扶輪社-社 長-林士森 Richard 4. 台中市政扶輪社 -輔導社輔導委員 5. 前總監paper 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十三 |
就職典禮花費金額。 決議：同意調整致贈謝禮金額更改為2500 | |||||||||||||||||||||
案由二十四 | 提案人：YC 主旨：新社友入社審查委員會成立 預算來源：無 有效期間：23-24年度後持續有效 終止日期：24-25年度後，經理事會或社員大會確認終止，若無則持續有效，PP成員若有退社或中斷扶輪社會籍即失去委員會成員資格。 提案内容：新社友招募成立審查委員會，委員會成員採過半數(含)表決同議即通過，新社友申請人即可進入大新扶論社。委員會成員由當屆社長及PP組成。 (23-24年度成員MAGIC社長、KIKI 、YC 、POLLY) 正反票數相同，給予社員所有人一起決議 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十五 | 提案人：YC 主旨：推薦新社友入社獎勵措施 預算來源：新社友人社費10000 有效期間：23-24年度 終止日期：2024/6/30 提案内容： 每推薦一位社友，現金獎勵＄6000予介紹人，推薦人限大新扶輪社社員，本獎勵金額無上限，獎勵金入介紹人所得，並由介紹人隔年度自行申報所得稅。 若入社社友於年中間入社，獎金則採比例發放，例如介紹人於2023年 8月20日介紹社友入社，新社友有效期間以11個月計算，獎金為 $500*11=$5500。 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十六 | 提案人：YC 主旨：例會餐費不足特別預算 預算來源：20-23年度大新社存款餘額 有效期間：23-24年度 終止日期：2024/6/30 提案内容 本年度例會餐費預算全年僅剩＄892，為使社團持續營運，建議提撥年度社員餐費每人每次例會費用＄400元，＄400*2次例會*8位社友*12 個月=＄76800。 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十七 | 提案人：YC 主旨：終止24-25年度之後社長、秘書聯誼會費用補貼 (該案原為臺中市大新扶輪社第三居第七次理監事會議第一案決議） 預算來源： 終止日期：2024/6/30終止 提案内容： 因截至2023/7/9社團收入漸少，在尚末充實社團經費前預計2024/6/30終止社長秘書聯誼會補貼，惟若社團當年度收入扣除支出有餘絀，將於年度末最後一個理事會(6月份)提案決議是否補助下年度社長秘書聯誼會之費用 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十八 | 提案人：YC 主旨：終止24-25年度之後A1分區社團授證活動註冊費用補貼 (該案為臺中市大新扶輪社第三屆第十一次理監事會議第二案決議） 預算來源： 終止日期：2024/6/30終止 提案內容： 因截至2023/7/9社團收入漸少，在尚末充實社團經費前預計 2024/6/30終止A1分區社團授證活動註冊費用補貼 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由二十九 | 提案人：Magic 臨時動議 主旨：新增23-24年度服務計畫捐助費用 預算來源：結轉20-23年度大新社存款餘絀 内容：因23-24年度社團經費不足，故建議依照社團收費結構比例，採每位社友每月捐助NT$300之基礎來規劃服務計畫經費，總金額NT$300*12 個月*八位社友共計NT$28,800供23-24年度服務計畫規劃。 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
案由三十 | 提案人：Polly 臨時動議 主旨：新增23-24年度服務計畫捐助費用 預算來源：結轉20-23年度大新社存款餘絀 内容：結轉20-23年度大新社存款餘絀NT$60,000指定贊助23-24失親兒教育支持計畫。 決議：通過 | |||||||||||||||||||||
